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　　閣下如對本供股章程任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有的廣駿集團控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本供股章程及隨附的代表委任表格送交買主 或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本供股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本供股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 各份章程文件副本連同本供股章程附錄一「17.送呈香公司註冊處處長文件」一段所指明的文件，已遵照香法例第32章公司（清 盤及雜項條文）條例第342C條的規定於香公司註冊處處長註冊。證券及期貨事務監察委員會、香聯合交易所有限公司及香 公司註冊處處長對任何該等文件的內容概不負責。 以未繳股款及繳足股款形式買賣供股股份可透過香結算設立及?運的中央結算系統交收， 閣下應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，以了解交收安排的詳情以及該等安排可能如何影 閣 下的權利及權益。待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣並符合香結算之股份收納規定後，未繳股款及繳 足股款供股股份將獲香結算接納為合資格證券，可自供股股份彼等各自於聯交所開始買賣當日或自香結算釐定之其他日期， 於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與之間於任何交易日進行之交易須於其後第二個結算日於中央結算系統內交收。 中央結算系統下之所有活動均受不時生效之香結算一般規則及香結算運作程序規則所規限。 閣下應諮詢 閣下的股票經 紀或持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，以了解交收安排的詳情以及該等安排可 能如何影 閣下的權利及權益。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 按於記錄日期每持有兩(2)股新普通股 可獲發五(5)股供股股份之基準進行供股 配售代理— —

　　(v) 根據本公司於2025年7月8日刊發的截至2025年3月31日止年度的年報所載資產淨值7,302,000元及164,424,000股先前股份（相當於16,442,400股新普通股）以及股本重組生效後的已發行新普通股數目計算，較於2025年3月31日最近期公佈的每股新普通股經審核綜合資產淨值約0.444元溢價約50.87%；(vi) 根據本公司於2025年11月27日刊發的截至2025年9月30日止六個月的中期報告所載資產淨值5,405,000元及164,424,000股先前股份（相當於16,442,400股新普通股）以及股本重組生效後的已發行新普通股數目計算，較於2025年9月30日最近期公佈的每股新普通股未經審核綜合資產淨值約0.329元溢價約103.82%；

　　(vii) 產生的理論攤薄效應（定義見GEM上市規則第10.44A條）為約23.57%，由理論攤薄價每股新普通股約0.76元相對於基準價每股新普通股約1.00元計算（定義見GEM上市規則第10.44A條，當中計及(i)先前股份於最後交易日之收市價每股0.100元及(ii)先前股份於最後交易日前過去五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.100元，並就股本重組的影作出調整（以較高為準））；及

　　董事會將遵照GEM上市規則第17.41(1)條，就根據相關海外司法權區的法律及相關監管機構或證券交易所的規定向海外股東（如有）提呈供股的可行性作出必要查詢。倘董事會基於法律意見認為，考慮到相關地區法律下之法律限制或相關海外監管機構或證券交易所之規定，不向任何海外股東提呈供股股份屬必要或適宜，則不會向該等海外股東配發未繳股款供股股份之暫定配額或配發繳足股款供股股份。在此情況下，供股將不會提呈予不合資格股東。排除不合資格股東（如有）參與供股之基準將載於將予刊發之供股章程。

　　本供股章程隨附一份暫定配額通知書，賦予所通知的合資格股東認購當中所示數目供股股份的權利。倘合資格股東擬接納暫定配額通知書上所列全部暫定向其配發的供股股份，則須於2026年1月2日（星期五）下午四時正前將暫定配額通知書按其印備之指示連同接納時應付的全數股款送交過戶登記處，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓。所有股款必須以元繳付，並以由香持牌銀行賬戶開出之支票或由香持牌銀行發出之銀行本票支付，註明抬頭人為「GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED」，以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。

　　合資格股東如欲僅接納暫定配額通知書項下之部分暫定配額或轉讓彼等獲暫定配發之供股股份之部分認購權利，或將部分或全部權利轉讓予超過一名人士，則須於不遲於2025年12月19日（星期五）下午四時正，將整份暫定配額通知書交回及送達過戶登記處，以供註銷，而過戶登記處將註銷原有暫定配額通知書及按所需數額發出新暫定配額通知書，新暫定配額通知書將可於交回原有暫定配額通知書後第二個?業日上午九時正後於過戶登記處領取。本公司如認為任何轉讓可能違反適用法律或監管規定，則保留權利拒絕以任何人士為受益人作出的有關轉讓。暫定配額通知書載有關於合資格股東接納及╱或轉讓全部或部分供股股份暫定配額所遵循程序的進一步資料。所有支票或銀行本票將於收訖後過戶，而有關款項賺取的所有利息將撥歸本公司所有。填妥及交回暫定配額通知書連同支票或銀行本票（不論由合資格股東或任何指定承讓人交回）將構成申請人作出保證，表示該支票或銀行本票於首次過戶時將會兌現。在不影本公司與此有關的其他權利的情況下，本公司保留拒絕受理任何隨附支票或銀行本票於首次過戶時未獲兌現的暫定配額通知書的權利，而在該情況下，該暫定配額及其項下一切權利將被視作已遭拒絕及將予註銷。所有收到的申請股款均不獲發收據。倘下文「供股之條件」分節所載供股之條件未獲達成，則就接納供股股份收取的股款（不計利息）將以支票方式退還予合資格股東或已獲有效轉讓未繳股款供股股份的有關其他人士或（倘為聯名接納）排名首位的人士，退款支票將於2026年1月20日（星期二）或之前由過戶登記處以平郵方式寄送至有關合資格股東的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

　　其股份存於中央結算系統並以香中央結算（代理人）有限公司名義登記的實益擁有人如欲認購其暫定獲配發的供股股份，或出售其未繳股款供股股份，或透過接納其部分暫定配額並將餘下部分出售╱轉讓而「分拆」其未繳股款供股股份，應聯絡其中介人並就接納、轉讓及╱或「分拆」有關其擁有實益權益的股份而獲暫定配發的供股股份認購權向其中介人發出指示或作出安排。有關指示及相關安排應於本供股章程「預期時間表」所載相關日期前並另行按其中介人的要求提前發出或作出，以令其中介人有足夠時間確保其指示得以執行。在該等情況下進行接納、轉讓及╱或「分拆」手續，應按照中央結算系統一般規則、中央結算系統運作程序規則及中央結算系統的任何其他適用規定作出。

　　因此，本公司委任配售代理於最後接納時限後竭盡所能向獨立承配人配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，而所變現任何高出該等供股股份之認購價之溢價將按比例向不行動股東支付。配售代理將竭盡所能在不遲於2026年1月12日（星期一）下午四時正安排收購方認購所有（或盡可能最多之）該等不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，惟前提是可取得高出認購價之溢價。本公司將不會發行在配售安排完成後仍然未獲配售的不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，而供股規模將相應縮減。

　　為紓緩因股份合併而產生合併股份碎股的困難，本公司將委任指定經紀於2026年1月21日（星期三）上午九時正至2026年2月20日（星期五）下午四時正（括首尾兩日）期間按每股相關市價為買賣碎股提供對盤。股份現有股票所代表的零碎股份持有人如欲利用此便利購入零碎股份以湊足完整買賣單位或出售其零碎股份，可於該期間直接或透過其經紀聯絡鼎石證券有限公司的Wilson Lee先生，地址為中環干諾道中88號南豐大廈16樓1608室（電話：3728 0828）。零碎股份持有人務請注意，零碎股份買賣乃按盡力基準提供對盤，概不保證所有買賣均可成功對盤。任何股東如對碎股安排有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。

　　合資格股東如對認購供股股份或購買、持有或出售或買賣股份或供股股份或行使任何有關權利之稅務影有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問，同樣地，不合資格股東（如有）如對根據彼繳納稅項所在司法權區之法律收取彼等根據供股原應獲發行之供股股份的出售所得款項淨額之稅務影有任何疑問，亦請諮詢彼等之專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與供股之任何其他各方概不會就任何人士因認購、購買、持有、出售或買賣股份或供股股份或行使任何有關權利而產生之任何稅務影或負債承擔責任。

　　桓仁合和谷項目原定於2025年下半年動工。根據本集團提供的最新資料，現場工作已重新安排至2026年三月左右動工，這一延誤乃由於項目工地持續下雪導致冬季無法開展大型建築活動所致。為減輕對整體項目時間的潛在影，本集團已提前完成初步規劃、工程組織設計、材料採購及分配，以及人力部署安排工作。該項目將分兩個階段實施：初始階段將涉及場地準備、基礎設施開發（括通行道路和公用設施連接），而第二階段將建立種植設施和支持結構，如儲存和加工區。該項目預計從開工到竣工將持續約12個月。

　　通化山寶項目重點進行建設活動，括興建新鹿舍、升級現有基礎設施及安裝現代化養殖設備。通化山寶梅花鹿養殖設施擴建的九個月建設階段將分階段進行。在前兩個月，將進行場地準備，括土地平整和土壤測試。第三至第五個月將建設新的鹿舍和配套設施，同時升級現有的基礎設施。第六、七個月將是現代化養殖設備和飼養系統的安裝，優化養殖效率。第八個月和第九個月將是室內裝修。於最後可行日期，通化山寶項目已於2025年下半年正式動工。合約價值逾人民幣1百萬元的建築工程已竣工及結算，而該項目正根據施工計劃進行，括鹿舍的地基及配套工程以及相關設施。

　　杭州千島湖項目計劃於2025年下半年開工，預計耗時15個月。最初的一個月將側重於籌備活動，如土地清理和現場調查。接下來的八個月將涉及核心施工階段，括地下一層、地上四層和結構框架。內部和外部裝修、公用設施安裝和景觀美化將在接下來的四個月內完成，而最後兩個月將用於裝修。於最後可行日期，該項目的若干初步及土木工程已由其他承商展開。本集團已就其工程範圍完成初步籌備工作，括團隊部署、施工方案設計及材料估算，而本集團負責的工程部分預計將於2026年2月左右的農曆新年後動工。

　　蘇先生於2020年7月至2022年9月為元庫證券有限公司之會計經理，並於2015年6月至2020年7月為國投證券有限公司的財務總監，負責管理會計部門、實施內部控制、就監管審核與外聘核數師合作，並領導財務申報程序。蘇先生於2011年9月至2015年5月任職於陳與陳會計師事務所有限公司，並於2008年7月至2011年7月任職於鄭鄭會計師事務所有限公司，為不同客戶進行財務審核及編製審核報告。於2023年11月至2024年6月，彼為香聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司屎咖啡控股有限公司（股份代號：）之獨立非執行董事。於2024年5月至2025年1月，彼為聯交所上市公司中加國信控股股份有限公司（股份代號： 899.HK ）之獨立非執行董事。

　　本集團截至2023年、2024年及2025年3月31日止三個年度的財務資料披露於以下分別刊載於聯交所網站( 及本公司網站)的文件：(i) 本集團截至2025年9月30日止六個月的未經審核綜合財務資料披露於本公司於2025年11月27日刊發的截至2025年9月30日止六個月的中期報告（第7至11頁）( 本集團截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務資料披露於本公司於2024年6月28日刊發的截至2025年3月31日止年度的年報第67至130頁

　　於報告期間，本集團已承接(i)維修道路和高速公路及其他基礎設施如建造涼亭及九龍區的排水系統項目；及(ii)土木工程項目。香政府推行多種不同振興經濟方案及基建投資計劃，括計劃投放重大基本工程開支於公共房屋、運輸基建及市區重建項目，藉以促進建築業發展。儘管政府推出此等方案有助改善建築業境況，但由於整體勞工、材料及分成本持續上升，預期將降低本集團項目的利潤率。縱使面對重重挑戰，本集團依然專注於發展我們在香進行維修工程及土木工程的業務。

　　3. 於股本重組及供股完成後本集團於2025年9月30日的每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值乃基於本集團於2025年9月30日的未經審核綜合有形資產淨值約5,406,000元、供股的估計所得款項淨額約25,041,000元（假設合資格股東承購所有供股股份）除以16,442,400股新普通股（即本公司股本中每股面值0.01元）及41,106,000股將予發行的供股股份（按股東於記錄日期每持有兩(2)股新普通股獲發五(5)股供股股份的比例計算）計算。

　　吾等已完成鑒證工作，就廣駿集團控股有限公司（「貴公司」）董事（「董事」）編製 貴公司及其附屬公司（統稱「貴集團」）的未經審核備考財務資料作出報告，僅供說明用途。未經審核備考財務資料括 貴公司刊發日期為2025年12月15日的供股章程（「該供股章程」）第III-1至第III-2頁所載 貴集團於2025年9月30日的未經審核備考未經審核綜合有形資產淨值報表及相關附註（「未經審核備考財務資料」）。董事編製未經審核備考財務資料所依據的適用準則載於該供股章程第III-1至第III-2頁。

　　董事已編製未經審核備考財務資料，以說明按於供股記錄日期每持有兩(2)股 貴公司新普通股獲發五(5)股供股股份之基準，以每股供股股份0.67元發行最多41,106,000股供股股份（「供股股份」）之建議供股（「供股」）對 貴集團於2025年9月30日的未經審核綜合有形資產淨值的影，猶如供股已於2025年9月30日發生。在此過程中，有關 貴集團財務狀況的資料已由董事摘錄自 貴集團截至2025年9月30日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務報表，並無就該等報表刊發審核或審閱報告。